Регуляторні вимоги
Процедури KYC (Know Your Customer) та AML (Anti-Money Laundering) є обов'язковими для всіх ліцензованих брокерів. Вони захищають компанію від регуляторних санкцій та фінансових злочинів.
Автоматизація верифікації
Сучасні рішення дозволяють автоматизувати процес верифікації клієнтів через OCR-розпізнавання документів та перевірку баз даних. MakeTrades інтегрує провідні KYC-рішення для швидкої та надійної верифікації.
Моніторинг транзакцій
AML-модуль автоматично відстежує підозрілі транзакції та генерує звіти для відповідних органів.
